Дело Атамбаева. Уклонение от налогов - лишь верхушка айсберга?

"По аффилированным компаниям Жалила Атамбаева выявлены сокрытые налоги на сумму 40 миллионов сомов", сообщает пресс-служба ГСБЭП.

В апреле 2019 года органами Госдуарственной службы по борьбе с экономическими преступлениями был зарегистрирован досудебный материал в Едином реестре преступлений и проступков по статье 232 "уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей" Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

К сведению были взяты материалы, озвученные в журналистском расследовании радио "Азаттык", проведенного в отношении гр. Жалила Атамбаева под названием "Ош: "Предприниматели", избегающие уплаты налогов".

В ходе осуществления досудебного производства, приказом председателя ГСБЭП была создана следственно-оперативная группа по изучению и расследованию данных озвученных в видеоматериале.

В расследовании фигурировали различные компании и организации, уклоняющихся от уплаты налоговых платежей, и якобы принадлежащие гр. Жалилу Атамбаеву и его близким родственникам. Следствием были назначены соответствующие мероприятия, в ходе которых был осуществлен допрос руководства и сотрудников, указанных фирм, с истребованием сведений о наличии недвижимого имущества, а также инициированы налоговые проверки.

Так, по результатам указанных налоговых проверок на деятельность ряда компаний были произведены предварительные налоговые начисления на 40 млн.сомов: ОсОО "А.Д." доначислено налогов на общую сумму около 28 млн. сомов, ОсОО "О.О." доначислено налогов на сумму 12 млн. сомов.

По постановлению Первомайского районного суда города Бишкек были проведены обыски в офисных помещениях юридических лиц, аффилированных с Жалилем Атамбаевым, расположенные на территории города Ош. Были изъяты необходимые для следствия документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью данных фирм.

Так, в одной из обыскиваемых организаций аффилированных Ж.Атамбаеву, а именно ОсОО "Б." были обнаружены не использованные пломбы налогового органа (предназначенные для учета перемещения ГСМ на территории Кыргызской Республики, которые согласно положению "О порядке учета и контроля нефтепродуктов и применения контрольных пломб на территории Кыргызской Республики", устанавливаются на горловину и сливные патрубки емкостей).

Ответственные инспектора получают контрольные пломбы в соответствующих территориальных налоговых органах, и несут персональную ответственность за сохранность, использование и учет.

При этом нефтебазы и АЗС ежедневно информируют территориальный налоговый орган о необходимости установки контрольных пломб при приобретении и отгрузке нефтепродуктов.

Закрепленный налоговый инспектор устанавливает контрольные пломбы по ходу технологической цепочки "нефтебаза (нефтехранилища) или железнодорожная цистерна (слив на железнодорожных тупиках) - автоцистерна - АЗС" при наличии документов сопроводительной накладной на нефтепродукты, удостоверяя ее проставлением надписи "Вывоз разрешен".

Кроме того, в указанном ОсОО также были обнаружены пустые бланки сопроводительных накладных на нефтепродукты с нанесенными штампами УГНС по городу Ош, а также, книги учета поступивших объемов нефтепродуктов по нефтебазе, которые выдаются ответственным должностным лицам сектора за оборотом горюче – смазочных материалов отдела по специальным налоговым режимам УГНС по г. Ош.

Однако, должностные лица УГНС по г. Ош минуя вышеуказанный порядок, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересов государства, а действуя в своих корыстных целях и интересах руководства ОсОО "Б.", предоставляли в распоряжение обнаруженные в ходе обыска не использованные пломбы, пустые бланки накладных с нанесенной печатью налогового органа.

12 июня 2019 года данный факт был выделен в отдельное производство и зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 320 (злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

2 июля 2019 года в рамках досудебного производства в порядке ст. 98 УПК КР задержан заведующий сектором ГСМ УГНС по г. Ош "О.М.", который водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек, по подозрению в совершении преступления предусмотренного статьей 320 ч. 2 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Отметим, что по остальным учреждениям аффилированные с Жалилом Атамбаевым и его родственников продолжаются соответствующие мероприятия, такие как: запросы необходимых материалов, анализ документаций, в том числе и налоговые проверки.

Будет продолжено досудебное производство, итоги будут сообщены дополнительно, после соответствующих процедур, сообщает пресс-служба Финпола.

Отметим, что причастность Жалила Атамбаева к уклонению от уплаты налогов - лишь верхушка айсберга. Редакция TUZ.KG располагает сведениями о причастности чиновника к более серьезным процессам. Об этом мы расскажем в наших собственных материалах.